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SEC盯上全球第五大代幣!幣安遭美國監(jiān)管機構持續(xù)調查
來源: 國際金融報  作者: 余繼超  發(fā)布時間:2022-06-07 21:04:55

美國監(jiān)管機構對幣安的調查仍在持續(xù)。據彭博社6月7日消息,美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查幣安發(fā)行的全球第五大代幣BNB(幣安幣)。

  彭博社報道援引知情人士消息稱,SEC已對BNB代幣展開調查。美國證券監(jiān)管機構正在研究該交易所的早期情況,檢查在2017年首次代幣發(fā)行期間出售其BNB代幣是否構成未經注冊的證券出售。

  對此,幣安方面對《國際金融報》記者回應稱:“隨著行業(yè)的快速發(fā)展,我們一直在努力協助美國和國際上的執(zhí)法和監(jiān)管機構,同時也遵守新的指導方針。我們將繼續(xù)滿足監(jiān)管機構制定的所有要求。”

  記者了解到,幣安面臨美國多方監(jiān)管機構的審查。SEC不僅在調查幣安發(fā)行的BNB代幣,還在調查幣安的美國分支機構Binance.US,以確保其與全球同行適當區(qū)分開來。

  去年5月14日,彭博社報道稱,“幣安在接受美國司法部和國稅局調查”,負責調查的官員已經向對幣安業(yè)務有深入了解的人員尋求相關信息,目前幣安尚未面臨指控或罰款。

  對于“接受美國司法部和國稅局調查”,幣安相關人士曾對《國際金融報》記者表示,“所有事關政策和任何監(jiān)管機構溝通方面,我們不做任何評論”。

  隨后,幣安官方推特回應稱:“幣安一向重視合規(guī),并與全球各地監(jiān)管機構和執(zhí)法部門通力合作。我們一直在努力建立一個健全的合規(guī)計劃,包括反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具。我們在協助包括美國在內的世界各地執(zhí)法機構方面擁有良好的記錄。”

  實際上,這是近兩個月以來幣安第二次受到調查。北京時間2021年3月12日晚間,有媒體援引匿名知情人士消息稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查幣安是否違法允許美國人購買相關衍生品。

  不過,當日有報道稱,監(jiān)管衍生品交易的CFTC試圖確定尚未在該監(jiān)管機構注冊為經紀人的幣安是否允許美國居民買賣數字貨幣衍生品。幣安尚未被指控有不當行為,調查可能不會導致執(zhí)法行動。

  據悉,幣安成立于2017年,曾是國內三大數字貨幣交易所之一。由于中國的政策法規(guī)限制,2018年2月后幣安宣布退出中國市場,此后業(yè)務主要面向海外。幣安是目前全球最大的加密貨幣交易所,BNB是其2017年發(fā)行的一種虛擬貨幣,目前的市值排名位居全球代幣第五。

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