2900萬(wàn)資產(chǎn)、虛假評(píng)估為58億！資產(chǎn)評(píng)估第一大案！
來(lái)源：投行業(yè)務(wù)資訊 作者： 發(fā)布時(shí)間：2019-09-17 11:57:18
王瑞芳等4名資產(chǎn)評(píng)估人員將價(jià)值2,900多萬(wàn)的資產(chǎn)、虛假評(píng)估為58億元，故意提供虛假證明文件，串通張海龍等非法集資110億元、造成1萬(wàn)多名投資人損失40多億元，構(gòu)成提供虛假證明文件罪。
2019年9月12日下午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海一中院）依法公開(kāi)宣判被告人張海龍、顏志忠等15人集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案，被告人家屬、投資人代表等共計(jì)500余人旁聽(tīng)了宣判。
1、未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，資產(chǎn)包在國(guó)藝所發(fā)售，誘騙投資人在國(guó)藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額
2015年5月起，被告人張海龍等人為規(guī)避監(jiān)管，在香港設(shè)立中國(guó)國(guó)際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)藝所），后在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立上海創(chuàng)懌嘉投資管理有限公司作為國(guó)藝所的國(guó)內(nèi)代理和資金結(jié)算公司。
2015年11月起，被告人張海龍與顏志忠等人在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，將金絲楠木等藝術(shù)品打包為“古墨集珍”等36個(gè)資產(chǎn)包在國(guó)藝所發(fā)售，并以互聯(lián)網(wǎng)、宣講會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，誘騙投資人在國(guó)藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額。
2、勾結(jié)評(píng)估人員將價(jià)值僅人民幣2,900余萬(wàn)元資產(chǎn)包虛假評(píng)估為58億余元
張海龍、顏志忠等勾結(jié)評(píng)估人員王瑞芳等人將價(jià)值僅人民幣2,900余萬(wàn)元（以下幣種相同）的上述36個(gè)資產(chǎn)包虛假評(píng)估為58億余元，并據(jù)此確定發(fā)售資產(chǎn)包總額以及發(fā)行份額、發(fā)行單價(jià)等。
顏志忠等還指使操盤(pán)手利用張海龍?zhí)峁┑拿鈧蚪鹳~戶(hù)以對(duì)倒交易等方式控制資產(chǎn)包份額的交易量和價(jià)格。
4、集資金額巨大，給投資人造成40余億元的投資損失
截至2017年7月國(guó)藝所被關(guān)停，張海龍、顏志忠等人變相吸收投資人資金累計(jì)110余億元，造成1萬(wàn)余名投資人損失合計(jì)40余億元。國(guó)藝所關(guān)停后，顏志忠以類(lèi)似模式誘騙投資人至中大（延安）商品交易中心有限公司買(mǎi)賣(mài)商品“古墨集珍Ⅰ”，致7,000余名投資人損失共計(jì)1億余元。此外，2017年4月，顏志忠以扶貧為由騙取被害人捐款后將8,000余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入國(guó)藝所用于資產(chǎn)包操作。
上海一中院判決：
上海一中院結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法判決：
被告人張海龍、顏志忠等11名被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；
顏志忠還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成詐騙罪。
被告人王瑞芳等4人作為承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估職責(zé)的中介組織的人員，故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成提供虛假證明文件罪。
對(duì)張海龍、顏志忠等被告人分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪判處無(wú)期徒刑至有期徒刑二年六個(gè)月不等的刑罰，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)或罰金。
